Здесь и только здесь вы сможете внести любые предложения, направленные на улучшение и развитие социальной сети Spooo! Конструктивная критика также приветствуется.

Автором этого блога может стать любой желающий!

Ждём ваших предложений!

Как разблокировать средства после блокировки по 115-ФЗ

Закон № 115-ФЗ по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма обязывает банки тщательно контролировать операции своих клиентов и блокировать счета или карты при подозрениях. Неприятная ситуация может внезапно возникнуть у всех — и у физических лиц, и у ИП. В случае если банк блокирует ваш счет, главное — не волноваться и действовать последовательно.

Прежде всего следует узнать причину блокировки и запросить перечень требующихся документов. Как правило требуется предоставить заявление и бумаги, которые объясняют происхождение средств. Мы рекомендуем заблаговременно подготовить заявление физического лица 115 ФЗ — это поможет ускорить процесс и избежать типичных ошибок.

В заявлении следует указать свои персональные данные, описать суть финансовых операций и приложить все подтверждающие документы: чеки, договоры, выписки по счету, справки о доходах, налоговые декларации. Правильно собранный и своевременно поданный пакет документации повышает шансы на удачный результат.

Когда банк затягивает рассмотрение или отказывает без объяснения причин, можно обратиться в комиссию при ЦБ РФ и подать жалобу в суд. Сохраняйте копии всех документов и ведите переписку с банком в письменной форме — это позволит удачно защитить ваши права.

интересно

2 Июня, 16:59

Progo Blogo

Все комментарии (0)

Комментариев нет

Для того, чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь.

Инструменты блога

Рейтинг блогов

Похожие публикации

Прямой эфир

Облако тегов

О блоге

Как разблокировать средства после блокировки по 115-ФЗ